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國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局第一稽查局依法查處海南歐麗家實(shí)業(yè)有限公司及其分公司隱匿未開(kāi)票收入偷稅案件。經(jīng)查，該公司通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)收取銷(xiāo)售款、設(shè)置內(nèi)外兩套賬等方式隱匿未開(kāi)票收入、進(jìn)行虛假納稅申報(bào)，少繳企業(yè)所得稅、增值稅等稅費(fèi)共計(jì)1256.98萬(wàn)元。海南省稅務(wù)局第一稽查局依法對(duì)海南歐麗家實(shí)業(yè)有限公司及其分公司追繳稅費(fèi)款、加收滯納金并處罰款，共計(jì)約2900萬(wàn)元。

在稅務(wù)監(jiān)管日益強(qiáng)化的背景下，許多企業(yè)或許還存在僥幸心理，認(rèn)為通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)收款可以逃避監(jiān)管。然而，稅務(wù)部門(mén)和銀行已構(gòu)建起嚴(yán)密的監(jiān)管體系，以下這些私戶(hù)收款的紅線行為，一旦觸碰，必將受到嚴(yán)肅處理：

? 大額交易，監(jiān)管無(wú)死角

現(xiàn)金交易：個(gè)人銀行賬戶(hù)當(dāng)日單筆或累計(jì)交易人民幣5萬(wàn)元以上、外幣等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支，均會(huì)被銀行自動(dòng)監(jiān)測(cè)并上報(bào)。

境內(nèi)轉(zhuǎn)賬：自然人客戶(hù)銀行賬戶(hù)與他人賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或累計(jì)交易人民幣50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）、外幣等值10萬(wàn)美元以上（含10萬(wàn)美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，同樣會(huì)受到監(jiān)管關(guān)注。

跨境轉(zhuǎn)賬：跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的標(biāo)準(zhǔn)同樣嚴(yán)格，當(dāng)日單筆或累計(jì)交易人民幣20萬(wàn)元以上（含20萬(wàn)元）、外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元），就可能成為稅務(wù)部門(mén)的重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象。

? 可疑交易會(huì)被嚴(yán)查！

對(duì)以下15項(xiàng)可疑交易重點(diǎn)監(jiān)管：

(1)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
(2)資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符；
(3)資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符；
(4)企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符；
(5)周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符；
(6)相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
(7)長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
(8)短期內(nèi)頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款；
(9)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符；
(10)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付；
(11)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)嚴(yán)重地區(qū)的客戶(hù)之間的商業(yè)往來(lái)活動(dòng)明顯增多，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付；
(12)頻繁開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，且銷(xiāo)戶(hù)前發(fā)生大量資金收付；
(13)有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)；
(14)中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為；
(15)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為。

? 第三方支付，監(jiān)管同樣嚴(yán)格

《中國(guó)人民銀行關(guān)于試點(diǎn)取消企業(yè)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證核發(fā)的通知》(銀發(fā)〔2018〕125號(hào))中提到，非銀行支付機(jī)構(gòu)也需要提交大額交易報(bào)告，也就是說(shuō)通過(guò)微信、支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行大額交易也會(huì)被稽查到！

稅務(wù)監(jiān)管日益嚴(yán)格，企業(yè)或個(gè)人切勿通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)收款、設(shè)置內(nèi)外兩套賬等方式隱匿收入、虛假申報(bào)。一旦觸碰稅務(wù)和銀行的監(jiān)管紅線，將面臨補(bǔ)繳稅款、加收費(fèi)用及懲處等嚴(yán)厲措施。所以說(shuō)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)才是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的根本之道。企業(yè)老板們務(wù)必時(shí)刻保持警惕，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)管理合法合規(guī)，這樣才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地！